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Meanings of lavado de capitales in Spanish

Russian
40+9 рекомендаций фатф
Portuguese
branqueamento de capitais
English
money laundering
Catalan
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

money laundering
Synonyms
Examples for "lavado de dinero"
Examples for "lavado de dinero"
1
Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
Diario co latino
2
Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
El espectador
3
Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
Última hora
4
Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
elsalvador.com
5
La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
Prensa libre
1
Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.
El colombiano
2
Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado.
El comercio
3
En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos.
El observador
4
Enfrentaba un proceso en Colombia por el delito de lavado de activos.
El espectador
5
Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública.
Perú21
1
Suárez enfrenta un proceso por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
LA estrella de Panamá
2
Operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
El universo
3
Evelyn Vargas tiene una orden de conducción por supuesto blanqueo de capitales.
LA estrella de Panamá
4
Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de capitales.
14 y medio
5
Facilita la realización de operaciones opacas y delitos de blanqueo de capitales.
Républica
1
Según el Acta sobre Ganancias Ilícitas, podremos procesarlo por blanqueo de dinero.
El traficante
2
He leído que es posible que lo acusen de blanqueo de dinero.
El caso del hombre que murió riendo
3
Tráfico de droga, corrupción a los más altos niveles, blanqueo de dinero.
Superdólares
4
Esta es una maniobra fundamental en cualquier operación de blanqueo de dinero.
R de rebelde
5
Creo que es el centro de operaciones para el blanqueo de dinero.
La tapadera
1
Estados Unidos anunció también la semana pasada sanciones contra un banco chino acusado de blanqueamiento de dinero norcoreano.
La nación
2
Sospechamos que está involucrado en blanqueamiento de dinero, sobornos, chantajes, incluso puede que en asesinato...
Doble Águila
3
Así, ha expresado que lo que desea es que "se haga justicia por el blanqueamiento de dinero y el hambre en Venezuela".
Listín Digital
4
"La justicia de Ginebra ha abierto una investigación por blanqueamiento de dinero", señala el citado diario.
El país
5
¿Qué hace un latino colaborando en el blanqueamiento de dinero de la mafia europea de tráfico de mujeres?
La chica que llevaba una pistola en el tanga
1
También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.
Prensa libre
2
La mayoría son acusados de ayudar a la pandilla a lavar dinero.
La prensa gráfica
3
En esa nación tiene cargos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Républica
4
El Comercio informó sobre negocios en Ecuador del Chapo para lavar dinero.
El universo
5
La Fiscalía lo señala de ser el encargado de lavar dinero ilegal.
El espectador
1
Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales.
Últimas noticias Venezuela
2
Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
CRhoy
3
Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos.
El nacional
4
Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales.
La Nación
5
Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales.
CRhoy
Usage of lavado de capitales in Spanish
1
Los delitos que le imputarían serían lavado de capitales y evasión de impuestos.
El tiempo
2
Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavado de capitales.
La hora
3
También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavado de capitales.
Página|12
4
El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavado de capitales o el financiamiento del terrorismo.
El tiempo
5
Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavado de capitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.
Informa-tico
6
El juez Sérgio Moro sabe mejor que nadie sobre lavado de capitales, lucha contra el crimen organizado, Convención de Palermo.
Cubanet
7
Los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales, según la acusación.
Cadena ser
8
A través de operaciones típicas de lavado de capitales en el mundo, la estructura criminal buscó legitimar las ganancias en Nicaragua.
Confidencial
9
Tecla Durán es investigado por las autoridades españolas por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.
El país
10
La justicia opera pensando en distintas hipótesis: Una es que se trate de una operación de lavado de capitales por parte del narcotráfico.
Diario el pueblo
11
Los acusados de integrar la organización serán procesados por los delitos de contrabando, asociación para delinquir, lavado de capitales, falsificación y corrupción de menores.
Última hora
12
De hecho, atribuye la detención de Feghali en Panamá -por presunto lavado de capitales- a un enfrentamiento político entre Moscoso y el expresidente Ricardo Martinelli.
El tiempo